اللجنة العليا للانتخابات
الخميس 22 / 02 / 2018   
الجريده الالكترونية للإعلان معنا من نحن خريطة الموقع الصفحة الرئيسية  
مجتمع منوعات متابعات تعليم سياحة حوادث ثقافة فن شئون عربيه شئون خارجيه محافظات الانتخابات الرئاسية استاد الجماهير البرلمان وزارات اقتصاد سياسة الأخبار
  التعليم: إطلاق إعلان سرس الليان لمراكز الفئة الثانية لليونسكو فبراير 2018   الزمالك يهزم النصر بثنائية صعبة ويقتنص وصافة الدورى مؤقتا   مباحث الأموال العامة بالاسكندرييه تضبط مسئولين بالاسكندرية سهلوا بناء برج سكني مخالف   الزمالك يهاجم النصر بكاسونجو وحفنى وعنتر   بعد كشف المستور عن بلاوي حسابات الزمالك : مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تطلب إيقاف موظفين بسبب حساب الزمالك   10 صور حديثة لزوجة عمرو دياب.. وجمهور الهضبة: بتغيظ دينا الشربيني   .مدير أمن الجيزة يقود أكبر حملة لإزالة التعديات بـ أكتوبر   قبرص تقترب من توقيع اتفاق لبيع الغاز لمصر   حبس نائب مأمور مركز أطفيح في اختلاس قطع غيار سيارات محجوزة   المتحدث العسكرى: تأمين المقار الانتخابية فى كل المحافظات بواسطة الجيش والشرطة
| اّخر الاخبار
بحث
مصر الخير
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب
  الأكثر تعليقا
الأكثر قراءة  
الجمعية المصرية للكاريكاتير بتنظيم ورشة عمل للمهتمين بفن الكاريكاتير بالاسكندرية
استبعاد 6 قوائم مرشحة لمجلس الشعب بالسويس لاستكمال الأوراق
اوكازيون كير للرعاية الطبية تطلق برنامج كارت التخفيض الطبي
50 % تخفيض من مصر للطيران على رحلتها الأولى إلى طوكيو
تسريب امتحان مادة العربى والرياضيات للصف السادس الابتدائي 2017 بمطروح
غدا “نايل تي في” تحتفل باليوم العالمي للسياحة
تعاون مشترك بين الوطنية للاعلام وجامعة عين شمس
اعتماد رويترز وbbc أعداد الشهداء الرسمية بحادث الواحات
مطار مرسي علم يستقبل أولي رحلات “توماس كوك”
عرض الكل البوم الصور
الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم
تصويت
  هل يحقق قانون المرور الجديد الانضباط ويخفض معدلات الحوادث؟
نعم
لا
لا أهتم
   
درجه الحراره

صندوق تحيا مصر
مباحث الأموال العامة تحبط محاولة عصابة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من الدولة - أخبار الجماهير 57357
 
تفاصيل الخبر
مباحث الأموال العامة تحبط محاولة عصابة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من الدولة
48  زائر الزيارات : 12:44:15 مساء بتوقيت : 10-09-2017 بتاريخ :
 
 
 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابى على 8 ملايين جنيه من أموال الدولة، وضبط مرتكبى الواقعة.
 
تلقى اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام سيدة تدعى "علا. ج.أ" مالكة إحدى شركات المقاولات ومقيمة بالدقهلية، بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة، وأعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ 7,961 مليون جنيه لحساب الشركة سالفة الذكر نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف المبالغ المحولة إليه.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم "أحمد . س" صاحب شركة مقاولات مقيم بالعجوزة الجيزة و6 آخرون، و"عمرو . ع . ع" وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية مقيم فى الطالبية بالجيزة، و"دولت . أ" موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية ومقيمة مصر القديمة القاهرة، و"طه . م" مهندس بإحدى الجهات الحكومية "إجازة بدون مرتب" ومقيم بالزيتون القاهرة، و"هشام . خ . إ" موظف بأحد البنوك بالمعاش ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، و" طارق . م" صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، حيث قام الأول بالاشتراك مع الثانية التى انتحلت اسم "علا . ج" مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بادعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ 7,961 مليون جنيه إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن "خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد "عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة "، فى حين قام الثالث والرابعة مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى، لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك قاما بإنشاء ملف وهمى باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى، طالبين خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع، لصرف المبلغ واقتسامه بين أفراد التشكيل.
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الخامس بفرع البنك أثناء شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية، وتم ضبط السيارة رقم " ى ن 4635 مصر" التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما بطاقة الرقم القومى باسم "علا" جواز سفر مدون به بيانات، ودفتر شيكات تابع لنفس البنك.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم "علا" منتحلة شخصيتها، وتم ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
الأموال العامة تحبط محاولة عصابة الاستيلاء على 8 ملايين جنيه من الدولة
 
إرسل الخبر لصديق إرسل الخبر لصديق طباعة

بنك التعمير والاسكان

 
أضف تعليق
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
  يرجى كتابة الرقم الظاهر بالصورة فى مربع التأكيد
رمز التاكيد
تراجع      
500500
↑ للاعلى
الأخبار
 محليه
 عربيه
 عالميه
سياسة
 سياسة
 تقارير
اقتصاد
 مال واعمال
 مستثمرون
 البورصه
وزارات
 وزارات
البرلمان
 احزاب
 برلمانيون
 لجان البرلمان
استاد الجماهير
 الدوري المصري
 كل الالعاب
 الجبلايه
 الدوري الاوروبي
الانتخابات الرئاسية
 حملات مرشحى الرئاسة
  الهيئة الوطنية للانتخابات
محافظات
 محافظات
 محليات
شئون خارجيه
 افريقيا
 الاتحاد الاوروبي
 العالم
شئون عربيه
 جامعة الدول العربيه
 تقارير
فن
 سينما
 فنون
ثقافة
 ثقافة
 ماسبيرو
حوادث
 حوادث وقضايا
 ملفات المحاكم
سياحة
 سياحة داخلية
 سياحة خارجية
تعليم
 مدارس وجامعات
 كواليس الوزارة
متابعات
 الان
 خير بلدنا
منوعات
 عالمية
 توك شو
 صحافه الجماهير
مجتمع
 منظمات
 هيئات
 مقالات
  برمجة و تصميم برمجة و تصميم فكرة تقنية لتقنية المعلومات فكرة تقنية جميع الحقوق محفوظة لجريده اخبار الجماهير   
57357